В Казахстане были экстрадированы ранее разыскиваемые подозреваемые по делу "ОПГ Коспаева". Среди задержанных находились Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Руслан Шалин и Ерлан Имашев. По данным КНБ, они скрывались на Северном Кипре и были экстрадированы в Казахстан, после чего они были помещены под арест в следственном изоляторе. Orda.kz также рассказывает о том, как Ерлан Имашев стал совладельцем зоны отдыха Kapchagay Marine Club, расположенной в Алматинской области.

Ещё в мае, у здания генеральной прокуратуры в столице, собрались супруга и мама осуждённого на 7 лет колонии предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова – Ольга Абдыгаппарова и Сауле Джунусбекова, а также соучредители зоны отдыха Kapchagay Marine Club, Елена и Андрей Мельниковы, и генеральный директор «Алматы Стекло» Азим Абдуллаев. Они явились в роли потерпевших по делу ОПГ Елдоса Коспаева и выразили недовольство тем, как прокуратура Алматы ведет расследование, считая, что она склоняется к защите рейдеров. Более того, соучредители Kapchagay Marine Club утверждают, что их заставляют отчислять часть прибыли от зоны отдыха на счета Имашева.

События развивались далее в мае, когда совладелица базы, Елена Мельникова, и директор ТОО AV-Construction, Ольга Абдыгаппарова, появились на приеме у начальника службы уголовного преследования генпрокуратуры, Елдоса Сагиева. Они потребовали начать расследование уголовных дел, связанных с продолжающимся рейдерством проекта Esentai Сity и вымогательством в отношении Kapchagay Marine Club.

История связанная с зоной отдыха Kapchagay Marine Club началась в конце 2020 года, когда Елена и Андрей Мельниковы решили купить этот комплекс, включая гостиницу, ресторан, бассейн и территорию. После длительных переговоров с предыдущим владельцем Анваром Баталовым, они согласились на сделку на сумму 2 миллиона долларов, которая включала в себя всю недвижимость.

Однако, из-за пандемии, партнеры Мельниковых не смогли перевести средства, и сделка была отложена. Они планировали собрать необходимую сумму, в том числе продавая участок на побережье Капшагайского водохранилища. Однако, в июле 2021 года, незадолго до назначенной даты сделки, к ним обратились новые клиенты, интересующиеся арендой коттеджа. Эти арендаторы показались странными, так как предыдущие арендаторы уже съехали, и они приехали без предварительных договоров.

Эти клиенты оказались представителями немецкого гражданина, которого называли дядей Ваней из Германии, Йоханном Новаковски. Он предложил купить участок земли за 600 тысяч долларов, и Мельниковы согласились на эту сделку. Таким образом, дядя Ваня стал новым партнером Мельниковых, предлагая разделить бизнес Kapchagay Marine Club на 50/50.

Однако, после некоторого времени, дядя Ваня и его команда покинули арендный дом Мельниковых, и оказалось, что среди них были искомые лица, разыскиваемые по всему миру, включая Ерлана Имашева, Руслана Шалина и Алексея Кузнецова. Эти события привели к последующему развитию инцидента.

Перед заключением сделки, нотариус подготовил договор, где предусматривалась равнозначная доля владения бизнесом между Мельниковыми и дядей Ваней. Однако, выяснилось, что дядя Ваня не имел необходимого вид на жительство и индивидуального идентификационного номера (ИИН) для осуществления такой сделки. Поэтому договор пришлось переработать, и гражданин Германии обещал предоставить необходимые документы позднее. Одновременно, было необходимо оформить долю на доверенное лицо.

Сделку решили провести в банке, где продавец арендовал ячейку. Мельниковы прибыли на сделку с 360 тысячами долларов и 8 миллионами тенге в качестве задатка за участок. Однако, доверенные лица дяди Вани пришли и начали читать документы, которые ранее не видели. Им сообщили, что дядя Ваня больше не интересуется покупкой участка, и потребовали, чтобы Мельниковы передали 8 миллионов тенге Ерлану Шалину. Затем они потребовали пересчитать долю Мельниковых с 50% до 18% в соответствии с суммой денег, которую они предоставили.

Ситуация стала напряженной, и Мельниковы столкнулись с угрозами. Им сказали, что если они сорвут сделку, им будет жалко их детей, и угрожали их безопасности. Под давлением Мельниковы согласились на новые условия и передали 360 тысяч долларов в счет своей доли.

Сделку купли-продажи так и не заключили в тот день, так как "доверенные лица" не привезли оставшуюся сумму денег. Это было перенесено на 22 июля, при этом 18% остались у Мельниковых, а 82% передали Ерлану Имашеву. Также существовало обязательство передать 60% бизнеса от Имашева к Новаковскому, но ни одно из этих обязательств не было выполнено.

Бизнес, который Мельниковы планировали развивать совместно с дядей Ваней, оказался далеко не совместным. После заключения сделки, Мельниковы участвовали в бизнесе, оказывая поддержку в его развитии, в частности, помогая с закупкой оборудования и предметов первой необходимости. Однако им внезапно запретили доступ к зоне отдыха и не поделились прибылью, несмотря на их долю в бизнесе.

Впоследствии, Мельниковы решили выкупить оставшуюся долю бизнеса, и Мельникова связалась с Русланом Шалиным, чтобы договориться о сделке. Шалин потребовал, чтобы она привезла деньги наличными и утверждал, что они должны ему также выплатить определенные суммы за ремонт и займы, якобы предоставленные дядей Ваней. Мельникова согласилась на условия Шалина и даже предоставила эти суммы. Однако, когда она звонила Шалину, чтобы оформить сделку, тот отказался и послал ее.

Затем Ерлан Имашев предложил Мельниковой передать свою долю его брату Темирлану Имашеву, при этом не предоставив ей никакой компенсации. Имашев также утверждал, что он является единственным владельцем зоны отдыха и не планирует ничего продавать.

Ситуация продолжала обостряться, и Елена Мельникова описывает, как Ерлан Имашев начал угрожать им. Он утверждал, что зона отдыха принадлежит ему и что они должны переписать свою долю на его имя, иначе он подаст на них в суд и найдет способ лишить их всего.

Угрозы и давление со стороны Имашева продолжались, и Мельниковы были вынуждены скрываться, чтобы избежать преследования. Кроме того, детей вывозили из школы из-за опасности.

Процесс управления зоной отдыха стал запутанным, с различными счетами и доверенностями, выданными разными лицами. Елена и Андрей Мельниковы продолжали оплачивать услуги и налоги, чтобы поддерживать бизнес. В это время родственники Ерлана Имашева пытались управлять зоной, но им было выдвинуто сомнительное право на управление.

Позже в ситуацию вмешалась и мама Ерлана Имашева, Шолпан, утверждая, что у нее есть указания от прокуратуры на управление зоной отдыха. Она требовала, чтобы деньги перечислялись на арестованный счет Имашева, который находился в розыске. Эта ситуация только усложнила конфликт и давление на семью Мельниковых.

История, рассказанная Йоханном Новаковским, представляет другую точку зрения на ситуацию. По его версии, он утверждает, что перечислил полную стоимость за зону отдыха Ерлану Имашеву и должен быть единоличным владельцем. Согласно договору, Мельниковым принадлежит 18% доли с условием оплаты до определенной даты, и это подтверждается документами.

Однако следует отметить, что дядя Ваня не был присутственным свидетелем при передаче денег Мельниковами Имашеву и Шалину. На сайте электронного правительства до сих пор указаны Елена Мельникова и Ерлан Имашев как учредители зоны отдыха.

Дело о рейдерстве было временно приостановлено из-за розыска подозреваемых, но после их экстрадиции в Казахстан дело возобновилось. Пострадавшие ожидают, что в ближайшем будущем начнутся следственные действия и проведение очных ставок.

В следующей части расследования будет рассказано о том, как действия рейдеров по-прежнему влияют на проект жилого комплекса Esentai City в Алматы, а также как материалы, предназначенные для строительства, оказались на базе отдыха Kapchagay Marine Club.

Похожие материалы

ЖК Esentai City в руинах: Миллиарды тенге исчезли из-за преступлений

17.10.2023 13:24