ЖК Esentai City в руинах: Миллиарды тенге исчезли из-за преступлений

Идея создания "города в городе" принадлежит осужденному на семь лет лишения свободы бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову. В 2016 году, близкие к Болату Назарбаеву - его дочь Кундуз и его "помощник" Елдос Коспаев, стали учредителями ТОО AV-Construction, которое стало владельцем алматинского проекта ЖК Esentai City. На протяжении семи лет новые владельцы успели оформить или зарезервировать для себя, своих родственников или близких сотни объектов недвижимости.

Расследование внимательно изучало активы, включая ЖК Esentai City, зону отдыха Kapchagay Marine Club и ТОО "Алматы Стекло". Это привело к задержанию некоторых подозреваемых, в то время как другие скрылись за границей, но впоследствии были экстрадированы из Северного Кипра.

ТОО AV-Construction является владельцем проекта ЖК Esentai City в Алматы. В результате рейдерского захвата доли компании были возвращены, но суд наложил арест на доли Тимура Танашева и Дастана Абижанова, которые владеют 60% и 15% соответственно. Эти доли были приобретены у них без какой-либо платы или по существенно заниженным ценам.

В конечном итоге, к концу 2022 года, компания оказалась на грани банкротства с задолженностью более чем 28 миллиардов тенге перед Halyk Bank, подрядными организациями на сумму 3,4 миллиарда тенге и перед покупателями на 31 миллиард тенге.

Это свидетельствует о планомерном разворовывании проекта, с продажей недвижимости по заниженным ценам и неплатежам. Проект ЖК Esentai City до сих пор не был полностью реализован, и многие здания остаются незавершенными, что оставляет покупателей и инвесторов в невыгодной ситуации.

По договору уступки права собственности (цессии), квартиры переоформлялись на третьих лиц, при этом фактически освобождая жилье. Однако, на бумагах владельцем мог остаться исходный человек. Процесс заключался в следующем: квартиру с рыночной стоимостью 100 миллионов тенге покупали по сниженной цене в 50 миллионов тенге. После этого средства от цессии перечислялись на другую недвижимость, и корректировкой договора купли-продажи на 50 миллионов тенге добавляли еще одну квартиру. Таким образом, за одну и ту же сумму приобретали несколько объектов.

Некоторые владельцы квартир продолжали выплачивать средства за свою недвижимость каждый месяц, несмотря на то, что не могли въехать в нее из-за недостроенных зданий. Даже посольство США оказалось среди ожидающих жилье с 15 зарезервированными виллами, и они внесли аванс в размере 4,1 миллиона долларов, предположительно, использованный Коспаевым и его командой не по целевому назначению.

Юристы и бухгалтеры компании AV-Construction провели анализ всех сделок по продаже и перепродаже недвижимости, начиная с 2018 года. Они проверили все средства на счетах предприятия, как поступившие, так и якобы внесенные.

По их данным, люди, получившие бизнес, вывели активы компании в виде недвижимости в ЖК Esentai City, включая земельные участки, квартиры, таунхаусы, виллы и коммерческие помещения. С учетом рыночной стоимости на момент продажи, общий ущерб оценивается в 20,8 миллиарда тенге. Большая часть этой недвижимости была продана на учредителей компании, их родственников и близких. Некоторые из этих сделок были проведены после ареста Алмаса Абдыгаппарова.

Учредитель компании, Дастан Абижанов, приобрел долю в ТОО AV-Construction в размере 15%. Он оформил или зарезервировал для себя и своей жены Алии несколько крупных объектов недвижимости. Некоторые из сделок были проведены по сниженным ценам, и оплата за них так и не поступила на банковские счета компании. Но самое удивительное заключается в оценке квадратного метра этой недвижимости, которую Дастан Абижанов оценил в 48 тысяч тенге, при том, что рыночная стоимость была значительно выше, составляя не менее 800 тысяч тенге за квадратный метр.

Дастан Абижанов заключил предварительный договор купли-продажи на виллу с земельным участком в феврале 2021 года. Стоимость недвижимости составила 169 миллионов тенге, при этом убыток для предприятия превысил 308 миллионов тенге. Дастан Абижанов внес в учредительский капитал только треть от этой суммы, то есть 55 миллионов тенге.

Мажоритарный владелец ТОО AV-Construction, Тимур Танашев, оформил предварительные договоры купли-продажи на четыре объекта недвижимости на свою сестру Дану Керимбекову в январе 2021 года. Она приобрела эту недвижимость по сниженным ценам, всего за 420 тысяч тенге за квадратный метр, в то время как для всех остальных рыночная стоимость составляла 788 тысяч тенге за квадратный метр.

Братья Коспаевы, владельцы компании, также оформили несколько сделок, и на старшего из них, Елдоса, оформлено 40% всех предварительных договоров купли-продажи. Один из объектов обошелся ему в 12 миллионов тенге, но деньги так и не поступили на счета компании. Эту сделку оформили в феврале 2020 года.

Руслан Шалин и его команда прибегли к действиям, которые включали в себя даже распил паллет, предназначенных для перевозки стройматериалов. Согласно договору между некоторыми заводами и ТОО AV-Construction, эти паллеты должны были быть возвращены заводам в установленные сроки. Вместо этого, подозреваемые распилили их и увезли в неизвестном направлении. Паллеты, возможно, были использованы для строительства бани.

Подробнее, завскладом организации, Балжан Нуркаева, сообщила, что видела видео записи этого процесса, где паллеты были использованы для приготовления дров для бани и увезены на газели. Каждая палета стоила около трех тысяч тенге, и Балжан Нуркаева пробовала восстановить недостачу паллет за счет запасов, оставленных другими организациями.

Кроме того, также были случаи перевозки металлических строительных лесов с ЖК Esentai City на зону отдыха Kapchagay Marine Club. Эти события соотносятся с периодом, когда Елену Мельникову, ранее ответственную за базу отдыха, попросили покинуть объект и запретили ей въезд.

Рабочих, которые занимались ремонтом Kapchagay Marine Club, отвозили туда и обратно на базу отдыха. Сотрудников оплачивали из средств AV-Construction, и Балжан Нуркаева утверждает, что деньги за их работу не перечислялись непосредственно за ремонт базы.