Так, в частности, публикация американского телеканала «CNBC», журналисты которого со ссылкой на собственные источники утверждают, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начали расследование в отношении крупнейшего инвестиционного холдинга на территории постсоветского пространства Freedom Holding Corp., могла бы остаться незамеченной для целого ряда пользователей казахстанского сегмента сети Интернет, если бы процесс ее тиражирования не находился на контроле у негласного руководителя медиапроектов Маржан Ельшибаевой, как известно, уже более двадцати лет работающей в медийной сфере Казахстана и отвечающей, в том числе, за информационное сопровождение АО «Kaspi Bank».

Более того, сама по себе публикация «CNBC» в отсутствие официального пресс-релиза со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также отказ комментировать существование или отсутствие расследования, указывает на то, что в создании самой публикации могли участвовать источники, связанные не только с американскими финансовыми регуляторами, но и с партнерами Каспи Банка в США, например, с международным инвестором, основателем и управляющим партнером фонда частных капиталовложений «Baring Vostok Capital Partners» - Майклом Калви, активно инвестировавшим в свое время в Казахстан и являвшимся одним из основателей и акционеров АО «Kaspi Bank».

Как сообщает телеканал «CNBC» со ссылкой на собственный источники, знакомые с вопросом, проверка проводится «в связи с проблемами соблюдения законодательства, инсайдерскими операциями с акциями и наличием офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями». При этом региональное отделение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в американском в Бостоне проводит проверку Freedom Holding Corp., уже несколько месяцев, в то время как прокуратура США в штате Массачусетс начала свое предварительное расследование относительно недавно. При этом поводом для официального расследования в отношении Freedom Holding Corp., вероятнее всего, стала публикация американской исследовательской компании «Hindenburg Research», в которой утверждалось, что компания, 70% акций которой принадлежат казахстанскому миллиардеру российского происхождения Тимуру Турлову, используется для обхода санкционных ограничений, введенных США и рядом европейских стран в отношении России, и демонстрирует характерные признаки фиктивной выручки, иными словами, может быть признана финансовой пирамидой, а также использует средства клиентов для сделок с высокими рисками и активно вкладывает деньги в одного эмитента с высокой долей заемных средств, что выходит за рамки консервативного управления рисками, публично заявляемого компанией.
Впрочем, нельзя исключать, что информация о роли бенефициаров АО «Kaspi Bank» - Вячеслава Кима, и Михаила Ломтадзе в публикации, подготовленной и опубликованной американским телеканалом «CNBC», сильно преувеличена и в действительности является частью информационной стратегии казахстанского миллиардера российского происхождения Тимура Турлова по защите собственной репутации и собственных активов. Так, спустя несколько часов после публикации телеканала «CNBC» акции Freedom Holding Corp., просели на 5% от своей прежней рыночной стоимости в ходе торгов на американской фондовой бирже, а в течение последних суток просадка составила почти 10%.

Отметим, что обычно расследования, подобные тем, что начаты Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), могут длиться годами и на время их проведения американские регулирующие органы могут фактически парализовать деятельность Freedom Holding Corp., что в конечном счете будет означать потерю доступа, в том числе и казахстанских инвесторов к собственным средствам, а сомнительные брокерские махинации Турлова с деньгами вкладчиков могут обернуться потерями уже для Национального фонда Казахстана. Тем более, что ранее, в 2022 году, аналогичные действия украинских властей, начавших досудебное расследование в отношении Турлова, уже лишило доступа к собственным средствам клиентов ООО «Фридом Финанс Украина» - на счетах 13 тыс. клиентов, граждан Украины, каждый из которых в среднем лишился доступа к 273 тыс. гривен, в общей сложности было заморожено 518 млн. гривен, 18 млн. долларов и 400 тыс. евро.