Как Кулибаев сам себя банкротил

Во время сбора информации для одного из материалов в сети наткнулся на решение суда о банкротстве ТОО «Кербулакская ГЭС». В нем значились компании-кредиторы, конечным бенефициаром которых является Тимур Кулибаев. Потом я обнаружил еще два документа о банкротстве ― уже по другим ТОО.

У всех этих трех судебных решений есть одна общая деталь. Какая ― предлагаю разобраться вместе.

В ноябре 2019 года специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области принял решение о банкротстве ТОО «Актауский завод стекловолокнистых труб». У компании имелась задолженность перед ТОО «КеденТранзит Лимитед» на сумму 48 250 000 тенге, ТОО «СпецКонтракт» ― на сумму 989 318 439 тенге, ТОО «Кербулакская ГЭС» ― на сумму 624 253 981,13 тенге, ИП Ахметова А.А. ― на сумму 3 536 660 тенге и ТОО «Промстальмонтаж» ― на сумму 6 924 084 тенге.

26 апреля 2021 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы удовлетворил иск ТОО «Атырауский металлопрокатный завод» (АМПЗ) о признании его банкротом. В заседании участвовали представители кредиторов ― ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «Нурбанк». Также АМПЗ оказался должен еще ряду компаний: ТОО «Көксеңгір», ТОО «СпецКонтракт», ТОО «Кербулакская ГЭС», ТОО «Unitrade Plus». Общая задолженность равнялась сумме в 3,4 млрд тенге. Также товарищество имело дебиторскую задолженность в сумме 319 654 578 тенге десяти хозяйствующим субъектам. Активы должника составляли 2 665 795 771 тенге.

В ноябре 2021 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о начале процедуры банкротства ТОО «Кербулакская ГЭС». Его кредиторами значились: ТОО «СпецКонтракт», ТОО «КазПетроМаш», ТОО «Prime Aviation», ТОО «Nations Finance», ТОО «КеденТранзит Лимитед», компания «АЛАС ЛТД», ТОО «Kazakh Development International», ТОО «Милан НТ» и ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Общая задолженность «Кербулакской ГЭС» составляла 1 млрд тенге.

А вот теперь будьте внимательны к деталям.

В июле 2007 года СМИ сообщили, что в течение года на окраине Атырау заработает металлопрокатный завод с годовой мощностью 50 тысяч тонн готовой продукции. Само ТОО «АМПЗ» было зарегистрировано в январе 2006 года по юридическому адресу: Алматы, пр. Абая, 109В. Его руководителем являлся Тажибаев Шараф Гафурович, учредителем ― Джумадиллаев Аширбек Алибекович.

Строительство Актауского завода стекловолокнистых труб, не имеющего аналогов в Казахстане, было начато в январе 2003 года. Первая очередь завода была введена в строй уже в ноябре. Планируемый объем инвестиций завода составлял 10 млн долларов. Заместителем директора АЗСТ трудился Шараф Тажибаев.

За три месяца 2004 года на заводе было выпущено около 25 км труб по заказу нефтедобывающей компании ОАО «Озенмунайгаз».

ТОО «Актауский завод стекловолокнистых труб» было зарегистрировано в июне 2002 года по юридическому адресу: Актау, Промзона, СЭЗ «Морской порт Актау». Его руководителем значился Килишбаев Рзабек Абугалиевич, учредителем ― ТОО «Көксеңгір».

В 2012 году из-за задолженности перед банком и отсутствием денег работа завода стекловолокнистых труб была приостановлена. Его площадку и оборудование арендовало ТОО «KazTrub-Industries LLP» ― совместное казахстанско-китайское предприятие. Руководство ТОО «KazTrub-Industries» заявило, что судьба обанкротившегося АЗСТ им не грозит, потому что технология изготовления труб несколько иная. Общая стоимость нового проекта равнялась 377 млн тенге.

ТОО «KazTrub-Industries» было зарегистрировано в феврале 2013 года по адресу: Актау, промышленная зона 5, Территория СЭЗ 1, здание 36/7. С самого начала его руководителем и учредителем был Килишбаев Рзабек Абугалиевич. В июне 2013 года учредителем стала Компания с ограниченной ответственностью «Jiangsu Xinyang New Material Co., Ltd.». В сентябре 2015 года в состав учредителей вошло и ТОО «СпецКонтракт», а в сентябре 2021-го ― ТОО «Көксеңгір».

С 2020 года ТОО «KazTrub-Industries» ― победитель многих тендеров «Самрук-Казына».

ТОО «Көксеңгір» занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. Оно зарегистрировано в декабре 2020 года по адресу: Алматы, пр. Абая, 109В, офис 38. Руководит предприятием Алмерекова Гаухар Куатовна, учредитель ― Джумадиллаев Талгат Джанибекович. В 2007–2014 годах директором ТОО был Утешев Аскар Кумарович.

Талгата Джумадиллаева СМИ связывают с бывшим зятем Назарбаева Рахатом Алиевым: утверждается, что они были однокурсниками в мединституте. С 2003 по 2007 годы Джумадиллаев был председателем совета директоров «Нурбанка» (фининститут фактически принадлежал Алиеву), а его сестра Гульмира возглавляла правление банка. После ухода из «Нурбанка» она перешла в Kaspi Bank, где до 30 апреля 2021 года занимала пост заместителя председателя правления. Дочь Джумадиллаева Айгерим замужем за Каримом Касымовым, членом правления АО «Транстелеком». 75% акций оператора связи принадлежат ТОО «Unit Telecom», одним из совладельцев которой является Нурали Алиев.

ТОО «Көксеңгір» владело 15% доли в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», еще 50% принадлежало ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и 35% ― ТОО «Joint Technologies». С марта 2019 года одним из членов правления ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» значится Джумадиллаев Абылай Талгатович. Его жена ― Джумадиллаева Айнура Болтабековна ― родная сестра Алмаса Куандыкова, генерального директора ТОО «Амангельды газ» и бывшего генерального директора, председателя правления ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

В феврале 2022 года департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа». Было установлено, что ТОО занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в географических границах Атырауской области. Параллельно Департаментом экономических расследований по Атырауской области проведена проверка деятельности этой газосетевой организации, по результатам которой усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019–2021 годы. ДЭР возбудил уголовное дело в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа».

В апреле того же года в департаменте АФМ по Атырауской области сообщили, что руководство ПХСНГ в 2017–2021 годы, используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа. Сумма незаконного дохода составила 2 081 659 968 тенге, она была возмещена в полном объеме.

В сентябре на очередном заседании Комиссии по демонополизации экономики председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что его ведомство продолжает расследование в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения.17 мая 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов на очередном заседании Комиссии по демонополизации экономики заявил о завершении передачи 50% доли участия в ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» в госсобственность в лице Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Коротко о других кредиторах.

ТОО «КеденТранзит Лимитед» зарегистрировано в ноябре 2005 года по адресу: Алматы, пр. Абая, 109В. Вид деятельности ― аренда и управление собственной недвижимостью. С июля по ноябрь 2015-го и с марта 2016 по ноябрь 2018 года учредителем ТОО был Утешев Аскар, с ноября 2018 по ноябрь 2019 года участником товарищества значился Джумадиллаев Талгат. С ноября 2019 по сентябрь 2020-го руководил предприятием Джумадиллаев Аширбек Алибекович. В настоящее время гендиректор и учредитель компании ― Жумадиллаев Ерболат Досанбекович.

ТОО «Спецконтракт» зарегистрировано в январе 2002 года по адресу: Алматы, пр. Абая, 109В, оф. 33. Вид деятельности ― аренда и управление собственной недвижимостью. В разное время руководителями ТОО были Жумадиллаев Ерболат и Джумадиллаев Аширбек Алибекович. Сейчас первый является учредителем, а руководит компанией с мая 2021 года Каримов Данат Алымбекулы. В настоящее время ТОО реорганизовано с прекращением деятельности.

ТОО «Кербулакская ГЭС» занималось оптовой торговлей топливом. Оно было зарегистрировано в декабре 2003 года по адресу: Алматы, пр. Абая, 109В, офис 32. Руководил им Артыгалиев Жумабек Даутович, учредителями были ТОО «Көксеңгір» и Худайбергенов Мурат Энвербекович.

Худайбергенов Мурат Энвербекович в настоящее время ― независимый директор, член Совета директоров АО «СПК „Алматы“ (избран 19 августа 2022 года решением КГУ „Управление предпринимательства и инвестиций г. Алматы“ № 11) и советник председателя правления АО „Центр развития города Алматы“. Также был: советником председателя Национального Банка РК, председателем правления АО „Байтерек девелопмент“ (членом Совета директоров), советником директора ОФ „Фонд образования Нурсултана Назарбаева“, председателем Комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции при Министерстве финансов РК, директором ТОО „Акцепт“.

ТОО „Kazakh Development International“ зарегистрировано в ноябре 2004 года по адресу: Алматы, пр. Абая, д. 109В. Занимается арендой и управлением собственной недвижимостью. Руководит им Какимжанов Ануар Ихсанович, учредители ― ТОО „Mercury Properties“ и Джумадиллаева Ботагоз Талгатовна.

ТОО „Nations Finance“ зарегистрировано в феврале 2001 года все по тому же адресу: Алматы, пр. Абая, д. 109В. Занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации. руководитель и учредитель ― Момбеков Максат Сеилханович. Он же руководит ТОО „Сатурн Лимитед“, в котором одно время должностным лицом являлся Джумадиллаев Абылай Талгатович.

ТОО „Prime Aviation“ зарегистрировано в марте 2006 года по адресу: Алматы, пр. Назарбаева, 65, офис 100. Руководит им Тёрнер Грегор Джиральд, учредители ― Prime Aviation Holding Pte.Ltd. и ТОО „PRIME ASSETS“. Среди аффилированных лиц Prime Aviation ― ТОО „Парк хранения сжиженного нефтяного газа“ и ТОО „Joint Technologies“.

Ну, а ТОО „Алас Лимитед“ руководит уже хорошо нам знакомый по предыдущей информации Утешев Аскар Кумарович.

Как видим, силами команды Кулибаева была создана финансовая „Санта-Барбара“, когда компании, по большому счету аффилированные друг с другом, становились не только участниками рынка, но и сторонами судебных процессов. Что скрывается за этой схемой: вывод средств, отмывание денег или другие коррупционные действия? Можно только догадываться.